ΑΑΔΕ: Χιλιάδες καταγγελίες από πρώην συζύγους, συνεταίρους, ανταγωνιστές και πελάτες

«Βροχή» καταγγελιών για φοροδιαφυγή – Πάνω από 60.000 αναφορές στην ΑΑΔΕ από πολίτες και πρώην συνεργάτες

Ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή και απόκρυψη πλούτου που φτάνουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

Από τον Οκτώβριο του 2023, οπότε τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», έχουν κατατεθεί περισσότερες από 60.000 αναφορές, οδηγώντας σε ένα άνευ προηγουμένου κύμα ελέγχων.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Οι πολίτες μπορούν να κάνουν επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες, καταθέτοντας στοιχεία όπως:

• συμβόλαια,

• τιμολόγια,

• περιγραφές συναλλαγών.

Οι καταγγελίες αξιολογούνται σε πρώτο στάδιο από τα μεγάλα ελεγκτικά κέντρα και βαθμολογούνται ως προς τη σοβαρότητά τους. Έτσι αποφασίζεται ποιες υποθέσεις χρειάζονται άμεση διερεύνηση.

Σαφάρι σε πρόσωπα υψηλού πλούτου

Όταν μια αναφορά κριθεί σημαντική, ενεργοποιείται πλήρης έλεγχος:

• διασταύρωση δηλώσεων,

• έλεγχος περιουσιακών στοιχείων,

• άνοιγμα τραπεζικών δεδομένων,

• συνεργασία με ξένες αρχές για εντοπισμό offshore και ύποπτων διαδρομών χρήματος.

Μόνο στο πρώτο πεντάμηνο του 2024, διενεργήθηκαν πάνω από 6.000 έλεγχοι, με τα πρόστιμα να ξεπερνούν τα 26,4 εκατ. ευρώ.

Καταγγελίες και προσωπικές διαφορές

Πολλές αναφορές προέρχονται από πρώην συζύγους, συνεταίρους, ανταγωνιστές ή πελάτες, που συχνά κινούνται από προσωπικά κίνητρα. Ωστόσο, η ΑΑΔΕ δίνει βάρος μόνο στα πραγματικά στοιχεία. Για να αποφευχθούν λάθη ή αδικίες, η τελική κρίση γίνεται από τριμελείς επιτροπές.

Ο ρόλος της τεχνολογίας

Ο νέος μηχανισμός βασίζεται σε έναν συνδυασμό:

• αυτοματοποιημένης κατηγοριοποίησης (που φιλτράρει μαζικά τις καταγγελίες),

• και ανθρώπινης αξιολόγησης από έμπειρους ελεγκτές.

Αυτός ο διπλός έλεγχος επιτρέπει στην Εφορία να κινείται γρήγορα αλλά και με αξιοπιστία, καθιστώντας το νέο σύστημα καταγγελιών ιδιαίτερα αποτελεσματικό.

Μάθετε πρώτοι τα νέα στο enaklik.com

Πρόσφατες δημοσιεύσεις