Απάτη-μαμούθ με ηλεκτρικά πατίνια: Ζημία 250 εκατ. ευρώ

Απάτη-μαμούθ με ηλεκτρικά πατίνια: Ζημία 250 εκατ. ευρώ – Το κύκλωμα που «εξαφάνιζε» ΦΠΑ και δασμούς

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διακρατικής απάτης που έχουν αποκαλυφθεί στην Ελλάδα φέρνει στο φως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), με ζημία που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υπόθεση αφορά την παράνομη εισαγωγή ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων από την Κίνα, μέσω εικονικών τελωνειακών διαδικασιών στον Πειραιά, με πλαστά τιμολόγια και ψευδείς δηλώσεις.

🔍 Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Το σχήμα περιελάμβανε 17 εταιρείες-«βιτρίνες», με έδρα κυρίως στη Βουλγαρία και χρήση ελληνικών ΑΦΜ, που πραγματοποιούσαν εικονικούς εκτελωνισμούς χωρίς ΦΠΑ.

Τα εμπορεύματα:

• δηλώνονταν υποτιμημένα,

• ή καταχωρούνταν ως «ανταλλακτικά» για να αποφύγουν δασμούς και αντιντάμπινγκ μέτρα.

Στο κέντρο της υπόθεσης βρίσκονταν Κινέζοι προμηθευτές, οι οποίοι παρείχαν ομοιότυπα πλαστά τιμολόγια. Κατά την OLAF, αυτά ελέγχονταν από έναν κεντρικό «εγκέφαλο». Τα προϊόντα μεταφέρονταν στην Ελλάδα, δήθεν εκτελωνίζονταν στον Πειραιά και προωθούνταν σε άλλες χώρες της Ε.Ε., κυρίως στην Ιταλία.

👥 Ποιοι εμπλέκονται

Η εισαγγελική διάταξη κατονομάζει:

• 10 φυσικά πρόσωπα διαφόρων εθνικοτήτων,

• 4 εταιρείες,

• ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται η Κινέζα "Κέλυ", που διαχειριζόταν τη ροή χιλιάδων κοντέινερ, με τη συνεργασία Έλληνα υπεύθυνου.

🏦 Δεσμεύσεις Περιουσιακών Στοιχείων

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διέταξε τη δέσμευση περιουσιών, μεταξύ άλλων:

• Πολυτελή ακίνητα

• Αυτοκίνητα SUV

• Σκάφη αναψυχής

• Τραπεζικοί λογαριασμοί

• Εμβάσματα προς το εξωτερικό

📊 Σοκαριστικά Στοιχεία

• 2.400 διασαφήσεις μέσα σε έναν χρόνο

• Ζημία ΦΠΑ για Ιταλία: 44 εκατ. ευρώ

• Ένα μόνο φορτίο: 156 ποδήλατα & 45 πατίνια, δηλώθηκαν ως… 10 ελαστικά

• Ζημία για το Δημόσιο από ένα και μόνο φορτίο: 65.000 ευρώ

🧾 Ποιοι «βοήθησαν»

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται εκτελωνιστές και τελωνειακοί υπάλληλοι, οι οποίοι φέρονται να νομιμοποιούσαν τις παράνομες εισαγωγές μέσω επαναλαμβανόμενων ψευδών δηλώσεων και πλαστών εγγράφων.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο εκτεταμένων ερευνών, με τις αρχές να συνεχίζουν τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων και τον έλεγχο των εμπλεκόμενων προσώπων.

Ακολουθούν νέες εξελίξεις.

Μάθετε πρώτοι τα νέα στο enaklik.com

Πρόσφατες δημοσιεύσεις